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台灣證券交易所 : 1464
公司治理 / 董事會重要決議事項

董事會重要決議事項

Board Resolution

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日期 屆次 重要決議事項 Download
2017/01/13 第十五屆
第二十六次

1.通過為亞登路國際有限公司背書保證承認案。
2.通過為DE SHEN (CAYMAN) HOLDINGS CO., LTD.背書保證承認案。
3.通過赴越南地區投資印花廠承認案。
4.通過向(1)元大銀行台南分行繼續申請綜合額度新台幣8,000萬元整。
             (2)安泰銀行台南分行繼續申請出口押匯額度美金50萬元整。
             (3)新光銀行永康分行申請短期放款額度新台幣5,000萬元整。
             (4)星展銀行繼續申請綜合額度美金300萬元整。
             (5)兆豐銀行大稻埕分行繼續申請綜合額度新台幣8,000萬元整。
             (6)合作金庫延平分行繼續申請綜合額度新台幣3億元整,出口押匯額度美金120萬元、履約保證
                 額度新台幣2,000萬元。
5.通過為佳得紡織股份有限公司背書保證討論案。
6.通過為杭州得力紡織有限公司背書保證事項案。(其他背書事項)
7.通過本公司董事長葉家銘105年年終獎金發放案。
8.通過本公司董事兼總經理郭俊雄105年年終獎金發放案。
9.通過本公司董事兼執行副總葉偉立105年年終獎金發放案。
10.通過本公司管理部投資人關係主管紀為先協理105年年終獎金發放案。
11.通過本公司財務主管暨會計主管游逸能協理105年年終獎金發放案。

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2017/03/07 第十五屆
第二十七次

1.通過為一○六年二月二十八日止銀行借款保證額度及使用情形承認案。
2.通過向大慶票券金融股份有限公司新申請發行商業本票額度新台幣3,000萬元整。
3.通過一○五年度員工酬勞及董監酬勞討論案。
4.通過營業報告書及一○五年度個體財務報表暨合併財務報表討論案。
5.通過一○五年度「內部控制制度聲明書」案。
6.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.通過訂定本公司「公司治理實務守則」。
8.通過為佳得紡織股份有限公司背書保證討論案。
9.通過為杭州得力紡織有限公司背書保證事項案(融資背書事項)。
10.通過全面改選董事七人(含獨立董事三人)案。
11.通過提名及審查董事(含獨立董事)候選人名單案。
12.通過解除新任董事競業禁止之限制案。
13.通過解除總經理郭俊雄競業禁止之限制案。
14.通過再次赴越南投資案。
15.通過106年股東常會召集事由、日期、地點等事宜案。

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2017/04/18 第十五屆
第二十八次

1.通過與兆豐國際商業銀行從事遠期外匯交易業務追認案。
2.通過向(1)王道商業銀行申請短期無擔保綜合額度新台幣貳億陸仟萬元整。
             (2)向王道商業銀行申請短期擔保綜合額度新台幣肆億元整。
3.通過本公司一○六年擬實施之各項薪資報酬項目討論案。
4.通過一○五年度盈餘分配討論案。
5.通過盈餘轉增資發行新股案。
6.通過本公司資本公積分派現金案。
7.通過辦理現金增資發行新股案。
8.通過為佳得紡織股份有限公司背書保證事項案。
9.通過為亞登路國際有限公司背書保證事項案。
10.通過為得發國際實業股份有限公司背書保證事項案。
11.通過為得勝(開曼)控股股份有限公司背書保證事項案。
12.通過赴越南投資案。
13.通過106年股東常會召集事由、日期、地點等事宜案。
 

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2017/05/09 第十五屆
第二十九次

1.通過一○六年四月三十日止銀行借款保證額度及使用情形承認案。
2.通過為佳得紡織股份有限公司背書保證討論。
3.通過為亞登路國際有限公司背書保證討論案。
 

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2017/05/31 第十五屆
第三十次

1.通過訂定現金增資認股基準日討論案。
2.通過訂定現金增資之員工認股辦法討論案。

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2017/06/08 第十六屆
第一次
(臨時董事會)

通過新任董事推選董事長案:全體出席董事一致推選葉家銘為董事長。

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2017/06/16 第十六屆
第二次

1.通過總經理郭俊雄雄任用案。
2.通過聘請薪資報酬委員案(委員名單:獨立董事黃俊仁、吳飛娟、江淑清)。
3.通過訂定本公司審計委員會組織規程討論案。
4.通過審計委員會設置暨成員選任案(委員名單:獨立董事黃俊仁、獨立董事黃浩然、獨立董事蘇柏誠)。

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2017/08/07 第十六屆
第三次

1.通過一○六年七月三十一日止銀行借款保證額度及使用情形承認案。
2.通過生產部主管暨研發部主管蔡奇修經理升任協理核薪追認案。
3.通過財務主管暨會計主管游逸能協理調升薪資追認案。
4.通過因應會計師內部輪調之機制更換簽證會計師討論案。
  本案業經一○六年八月七日第一屆第一次審計委員會審議通過提報董事會。
5.通過一○六年第二季合併財務報表討論案。
  本案業經一○六年八月七日第一屆第一次審計委員會審議通過提報董事會。
6.通過向(1)台灣銀行繼續申請綜合額度新台幣1億元整及出口押匯額度USD400萬元。
             (2)大中票券金融股份有限公司繼續申請發行商業本票額度新台幣5,000萬元整。
             (3)大眾銀行繼續申請綜合額度新台幣1億元整。
             (4)兆豐票券金融股份有限公司繼續申請發行商業本票額度新台幣5,000萬元整。
             (5)遠東銀行繼續申請綜合額度新台幣8,000萬元整。
             (6)日盛銀行繼續申請綜合額度新台幣5,000萬元整。
             (7)王道商業銀行新申請中期擔保綜合額度新台幣肆億元整。
             (8)國泰世華銀行司新申請短期放款額度新台幣5,000萬元整。
             (9)安泰銀行台南分行繼續申請綜合額度新台幣1億5千萬元整及出口押匯額度USD50萬元。
             (10)彰化銀行繼續申請綜合額度新台幣8,000萬元整及出口押匯額度USD100萬元。
7.通過訂定一○五年度盈餘配股、配息基準日討論案。
8.通過訂定資本公積配發現金基準日討論案。
9.通過為佳得紡織股份有限公司背書保證討論案。
10.通過為得勝(開曼)控股股份有限公司背書保證討論案。
   本案業經一○六年八月七日第一屆第一次審計委員會審議通過提報董事會。
11.通過為亞登路國際有限公司背書保證討論案。
12.通過投資設立境外公司NEW LAKE LIMITED討論案。
   本案業經一○六年八月七日第一屆第一次審計委員會審議通過提報董事會。
13.通過處分上海辦事處討論案。
   本案業經一○六年八月七日第一屆第一次審計委員會審議通過提報董事會。
14.通過赴大陸投資浙江福發紡織有限公司討論案。
   本案業經一○六年八月七日第一屆第一次審計委員會審議通過提報董事會。
15.通過本公司捐贈財團法人得力教育基金會新台幣300萬討論案。
   本案業經一○六年八月七日第一屆第一次審計委員會審議通過提報董事會。
 

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2017/11/06 第十六屆
第四次

1.通過一○六年十月三十一日止銀行借款保證額度及使用情形承認案。
2.通過投資設立境外公司NUTRANSFER (SAMOA) INTERNATIONAL CO.,LTD暨間接赴越南投資
  設立Nutransfer International (Vietnam) Co., Ltd.追認案。
  本案業經一○六年十一月六日第一屆第二次審計委員會審議通過提報董事會。
3.通過投資設立境外公司Deli Star International Limited(星得力國際有限公司)暨間接
  赴越南投資追認案。
  本案業經一○六年十一月六日第一屆第二次審計委員會審議通過提報董事會。
4.通過本公司向合庫票券金融股份有限公司申請發行商業本票額度追認案。
5.通過一○六年第三季合併財務報表討論案
  本案業經一○六年十一月六日第一屆第二次審計委員會審議通過提報董事會。
6.通過向(1)中華票券金融股份有限公司繼續申請發行商業本票額度新台幣5,000萬元整。
        (2)永豐銀行繼續申請綜合額度新台幣8,000萬元整。
        (3)萬通票券金融股份有限公司繼續申請發行商業本票額度增加至新台幣5,000萬元整。
        (4)台灣票券金融股份有限公司繼續申請綜合額度增加至新台幣5,000萬元整。
        (5)王道商業銀行新申請增貸短期無擔保綜合額度新台幣肆億元整。
        (6)華南銀行繼續申請綜合額度1億6,000萬元整。
        (7)玉山銀行台南分行繼續申請綜合額度5,000萬元整、出口押匯額度美金200萬元及
           增加衍生性金融商品避險額度美金100萬元。
        (8)台新銀行台南分行繼續申請綜合額度新台幣7,500萬元整。
        (9)花旗(台灣)商業銀行繼續申請綜合額度新台幣8,000萬元整。
        (10)台北富邦銀行繼續申請綜合額度新台幣1億5,000萬元整及增加出口押匯額度美金100萬元。
        (11)第一銀行赤崁分行繼續申請綜合額度2億元整及出口押匯額度美金200萬元。
        (12)聯邦銀行繼續申請綜合額度新台幣5,000萬元整。
        (13)國際票券金融股份有限公司繼續申請發行商業本票額度新台幣5,000萬元整。
        (14)星展銀行繼續申請綜合額度增加至美金700萬元整。
        (15)板信商業銀行台南分行繼續申請綜合額度新台幣3,000萬元整。
        (16)上海銀行台南分行繼續申請綜合額度3,000萬元整及出口押匯額度美金100萬元。
        (17)合作金庫延平分行繼續申請綜合額度新台幣3億元整,出口押匯額度美金120萬元、履約保證
            額度新台幣2,000萬元。
        (18)元大銀行台南分行繼續申請綜合額度新台幣8,000萬元整。
        (19)兆豐銀行大稻埕分行繼續申請綜合額度新台幣8,000萬元整。
        (20)新光銀行永康分行繼續申請綜合額度新台幣8,000萬元整。
7.通過民國一○七年預算討論案。
8.通過民國一○七年稽核計劃討論案。
9.通過本公司一○六年度簽證會計師獨立性評估討論案。
   本案業經一○六年十一月六日第一屆第二次審計委員會審議通過提報董事會。
10.通過為佳得紡織股份有限公司背書保證討論案。
11.通過為得勝(開曼)控股股份有限公司背書保證討論案。
    本案業經一○六年十一月六日第一屆第二次審計委員會審議通過提報董事會。
12.通過為亞登路國際有限公司背書保證討論案。
13.通過為得發國際實業股份有限公司背書保證討論案。
14.通過為NEW LAKE LIMITED背書保證事項討論案。
15.通過投資設立境外公司VIEW BEST GLOBAL LIMITED(景達環球有限公司)暨間接赴越南投資討論案。
    本案業經一○六年十一月六日第一屆第二次審計委員會審議通過提報董事會。
16.通過赴大陸投資浙江福發紡織有限公司討論案。
    本案業經一○六年十一月六日第一屆第二次審計委員會審議通過提報董事會。
17.通過本公司捐贈財團法人得力教育基金會新台幣300萬討論案。
    本案業經一○六年十一月六日第一屆第二次審計委員會審議通過提報董事會。

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