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台灣證券交易所 : 1464
EXPLANATION
公司治理 / 審計委員會

審計委員會

Audit Committee

2017年06月08日正式成立「審計委員會」，本公司審計委員會由四名獨立董事組成，分別為召集人黃俊仁及三位委員蘇柏誠及黃釋瑩及蔡麗珠｡
本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
本公司審計委員會之組織規程請參考本公司網站；會議召開情形及每位委員出席率，請參考本公司各年度年報。

獨立董事溝通情形
開會日期 溝通對象 溝通事項 溝通結果
2024/02/23 簽證會計師

討論民國112年度財務報表查核情況，包括查核過程中遇到的問題以及調整分錄說明等議題。

獨立董事審閱通過。
2024/03/13 內部稽核主管

1.112年第四季內部稽核業務執行報告。
2.一一二年度「內部控制制度聲明書」。

1.獨立董事審閱通過。
2.獨立董事審核通過。
2024/05/07 內部稽核主管

113年第一季內部稽核業務執行報告。

獨立董事審閱通過。
2024/08/06 內部稽核主管

113年第二季內部稽核業務執行報告。

獨立董事審閱通過。
2024/10/25 簽證會計師

1.審閱簽證會計師資歷、獨立性及適任性。
2.討論民國113年第三季財務報表核閱情況，包括核閱過程中遇到的問題以及調整分錄說明等議題。

1.獨立董事審核通過。
2.獨立董事審閱通過。
2024/11/06 內部稽核主管

1.113年第三季內部稽核業務執行報告。
2.民國一一四年稽核計劃。

1.獨立董事審閱通過。
2.獨立董事審核通過。



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