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台灣證券交易所 : 1464
EXPLANATION
公司治理 / 董事會成員

董事會成員

Member Of The Board

董事會成員組成多元政策及落實執行

本公司採行「候選人提名制度」，所有董事候選人係由進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。
依據本公司「公司治理實務守則」第20條，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。
為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：
1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力(包括對子公司之經營管理)。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於 2016 年修訂之「公司治理實務守則」第20條，調整「董事會成員多元化之政策」，
政策指出：除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，
宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司現任董事會由 7位董事組成，包含4位獨立董事及3位非獨立董事，董事皆為產學界賢達。
本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前董事會成員男性占71% (5位)，女性占29% (2位)。

本公司董事會由董事長帶領，透過董事會成員的多元性及專業性、提升本公司董事會運作頻率以及加強董事會運作品質及效率，以落實良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能為目標。

本公司董事會成員之專業背景如下：

董事長 葉家銘
選任日期 初次選任日期 選任時持有股份 現在持有股份 配偶、未成年子女現在持有股份(註)
股數 持股比率 股數 持股比率 股數 持股比率
2023/06/14 2008/06/06 3,288,181 0.86% 3,485,471 0.86% 0.00%


主要經(學)歷：
南加州大學研究所、得力實業(股)公司董事長
目前兼任本公司及其他公司之職務如下：
得力實業(股)公司董事長；福華投資(股)限公司、福穩實業(股)公司、永益投資(股)公司董事長；得盛新能源(股)公司、得發國際實業(股)公司法人董事代表人兼董事長、東明纖維工業(股)公司、浙江福發紡織有限公司、得陽股份有限公司、盛博股份有限公司、杰森紡織(股)公司、杭州得力紡織有限公司、星得力國際有限公司、安慶得發紡織有限公司、得國貿易(股)公司法人董事代表人；得力(安圭拉)控股(股)公司、新湖有限公司、亞登路國際有限公司、景達環球有限公司、美加創投有限公司法人董事代表人兼負責人；福昇實業(股)公司、福勝國際貿易(股)公司、福發實業(股)公司、銀岸國際有限公司、新展企業(股)公司董事；福發國際投資(股)公司監察人；得勝(開曼)控股(股)公司、得力BVI控股有限公司、DE HONG HOLDINGS CO.,LTD、EDENROAD Inernational Iimited(香港亞登路) 、辰豐有限公司負責人。







副董事長 葉家豪
選任日期 初次選任日期 選任時持有股份 現在持有股份 配偶、未成年子女現在持有股份(註)
股數 持股比率 股數 持股比率 股數 持股比率
2023/06/14 2011/06/17 2,779,445 0.72% 2,946,211 0.72% 0.00%


主要經(學)歷：
NEW YORK UNIVERSITY研究所、杭州得力紡織有限公司董事長、得力實業(股)公司副董事長
目前兼任本公司及其他公司之職務如下：
美加創投有限公司董事；浙江福發紡織有限公司法人董事代表人。







法人董事 福華投資(股)公司法人代表人：游逸能
選任日期 初次選任日期 選任時持有股份 現在持有股份 配偶、未成年子女現在持有股份(註)
股數 持股比率 股數 持股比率 股數 持股比率
2023/06/14 2021/11/10 30,000,994 7.80% 31,801,053 7.80% 0.00%


主要經(學)歷：
淡江大學會計系學士、輔仁大學織品服裝系研究所、得力實業(股)公司執行副總經理、得力實業(股)公司財會主管、得力實業(股)公司總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務如下：
得力實業(股)公司總經理。







獨立董事：黃俊仁
選任日期 初次選任日期 選任時持有股份 現在持有股份 配偶、未成年子女現在持有股份(註)
股數 持股比率 股數 持股比率 股數 持股比率
2023/06/14 2017/06/08 66,000 0.02% 69,960 0.02% 597 0%


主要經(學)歷：
華夏工專化工系、瀚品國際(股)公司董事長、福穩實業(股)公司總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務：
福穩實業(股)公司總經理 







獨立董事：蘇柏誠
選任日期 初次選任日期 選任時持有股份 現在持有股份 配偶、未成年子女現在持有股份(註)
股數 持股比率 股數 持股比率 股數 持股比率
2023/06/14 2017/06/08 12,762 0.00% 13,527 0.00% 0.00%


主要經(學)歷：
淡江大學應用化學系、力誠實業(股)公司總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務：
力誠實業(股)公司總經理、天和投資有限公司董事長







獨立董事：黃釋瑩
選任日期 初次選任日期 選任時持有股份 現在持有股份 配偶、未成年子女現在持有股份(註)
股數 持股比率 股數 持股比率 股數 持股比率
2023/06/14 2023/06/14 0.00% 0.00% 0.00%


主要經(學)歷：
淡江大學會計系學士、成功大學會計研究所碩士、勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理、瑩正會計師事務所會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事
目前兼任本公司及其他公司之職務：
瑩正會計師事務所會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事







獨立董事：蔡麗珠
選任日期 初次選任日期 選任時持有股份 現在持有股份 配偶、未成年子女現在持有股份(註)
股數 持股比率 股數 持股比率 股數 持股比率
2023/06/14 2023/06/14 0.00% 0.00% 0.00%


主要經(學)歷：
中興大學法律系學士、瑞信法律事務所合夥律師
目前兼任本公司及其他公司之職務：
瑞信法律事務所合夥律師










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