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台灣證券交易所 : 1464
EXPLANATION
公司治理 / 審計委員會重要決議事項

審計委員會重要決議事項

Audit Resolution

日期 屆次 重要決議事項 Download
2024/01/22 第三屆第四次

1.為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案。
2.為南通得力紡織科技有限公司背書保證事項討論案。

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2024/03/13 第三屆第五次

1.營業報告書及一一二年度個體財務報表暨合併財務報表討論案。
2.提報本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」討論案。
3.為得勝開曼控股股份有限公司背書保證事項討論案。
4.為香港亞登路有限公司背書保證事項討論案。
5.為得發國際實業股份有限公司背書保證事項討論案。
6.為南通得力纺織科技有限公司背書保證事項討論案。
7.擬向國泰產物保險公司投保董事責任險續保討論案。
8.海外轉投資公司112年度以前之盈餘不匯回討論案。
9.一一二年度盈餘分配討論案。

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2024/05/07 第三屆第六次

1.一一三年第一季合併財務報表討論案。
2.本公司資金貸與福發實業股份有限公司討論案。
3.為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案。
4.為香港亞登路有限公司背書保證事項討論案。
5.得力薩摩亞控股(股)公司轉投資新設新湖有限公司(註冊地 : SAMOA)討論案。
6.本公司擬捐贈財團法人得力教育基金會新台幣200萬元討論案。
7.修正本公司「內部控制制度」討論案。
8.得力(上海)紡織有限公司減資討論案。
9.浙江福發紡織有限公司暫緩處分上海辦事處(蘭生大廈)討論案。

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2024/08/06 第三屆第七次

1.一一三年第二季合併財務報表討論案。
2.為佳得紡織股份有限公司背書保證事項討論案。
3.為香港亞登路有限公司背書保證事項討論案。
4.為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案。
5.為南通得力纺織科技有限公司背書保證事項討論案。
6.擬具一一二年度永續報告書討論案。

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2024/11/06 第三屆第八次

1.一一三年第三季合併財務報表討論案。
2.民國一一四年預算討論案。
3.民國一一四年稽核計劃討論案。
4.本公司資金貸與福發實業股份有限公司討論案。
5.為佳得紡織股份有限公司背書保證事項討論案。
6.為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案。
7.為得億國際有限公司背書保證事項討論案。
8.為南通得力紡織科技有限公司背書保證事項討論案。
9.本公司擬捐贈財團法人得力教育基金會新台幣200萬元討論案。
10.本公司114年度委任會計師及報酬暨評估會計師獨立性與適任性討論案。
11.制定「會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」討論案。
12.保利控股有限公司出售持有PS公司20%股權討論案。
13.訂定本公司「永續資訊管理辦法」討論案。
14.訂定本公司「永續報告書編製及確信作業程序」討論案。
15.修正本公司「內部控制制度」討論案。
16.本公司為償還金融機構借款及充實中期營運資金，擬向以王道商業銀行股份有限公司為統籌主辦銀行暨管理銀行之聯合授信銀行團（下稱「授信銀行團」）申請授信討論案。

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2024/12/26 第三屆第九次

1.為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案。
2.為南通得力紡織科技有限公司背書保證事項討論案。
3.本公司取得福發實業股份有限公司股票討論案。

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