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台灣證券交易所 : 1464
公司治理 / 審計委員會

審計委員會

2017年06月08日正式成立「審計委員會」,本公司審計委員會由三名獨立董事組成,分別為召集人黃俊仁及二位委員黃浩然及蘇柏誠。
本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
本公司審計委員會之組織規程請參考本公司網站;會議召開情形及每位委員出席率,請參考本公司各年度年報。

獨立董事溝通情形
開會日期 溝通對象 溝通事項 溝通結果
2018/03/16 內部稽核主管

1.106年第四季內部稽核業務執行報告。
2.一○六年度「內部控制制度聲明書」。

1.獨立董事審閱通過。
2.獨立董事審核通過。

2018/05/07 內部稽核主管

107年第一季內部稽核業務執行報告。

獨立董事審閱通過。

2018/08/06 內部稽核主管

107年第二季內部稽核業務執行報告。

獨立董事審閱通過。

2018/11/07 內部稽核主管

1.107年第三季內部稽核業務執行報告。
2.民國一○八年稽核計劃。

1.獨立董事審閱通過。
2.獨立董事審核通過。

2018/02/26 簽證會計師

1.討論民國106年度財務報表查核情況,包括查核過程中遇到的問題以及調整分錄說明等議題。
2.本公司自108年起,適用IFRS16「租賃」之影響評估報告。

1.獨立董事審閱通過。
2.獨立董事審閱通過。

2018/04/25 簽證會計師

討論民國107年第一季財務報表核閱情況,包括核閱過程中遇到的問題以及調整分錄說明等議題。

獨立董事審閱通過。

2018/07/30 簽證會計師

討論民國107年第二季財務報表核閱情況,包括核閱過程中遇到的問題以及調整分錄說明等議題。

獨立董事審閱通過。

2018/10/26 簽證會計師

1.會計師內部調整之需要更換簽證會計師。
2.審閱簽證會計師資歷、獨立性及適任性。
3.討論民國107年第三季財務報表核閱情況,包括核閱過程中遇到的問題以及調整分錄說明等議題。

1.獨立董事審核通過。
2.獨立董事審閱通過。
3.獨立董事審閱通過。