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台灣證券交易所 : 1464
EXPLANATION
公司治理 / 董事會重要決議事項

董事會重要決議事項

Board Resolution

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日期 屆次 重要決議事項 Download
2020/01/14 第十六屆第十八次

1.通過玉山銀行申貸額度追認案。
2.通過銀行申貸額度討論案。
3.通過為越南得力實業責任有限公司背書保證討論案。
4.通過為得勝(開曼)控股股份有限公司背書保證討論案。
5.通過本公司資金貸與越南得力實業責任有限公司討論案。
6.通過本公司資金貸與得億國際有限公司討論案。
7.通過董事長葉家銘、總經理葉偉立及管理部投資人關係主管紀為先調薪討論案。(利害關係人董事長葉家銘、法人董事代表人兼總經理葉偉立、法人董事代表人葉家豪迴避此案表決)
8.通過總經理郭俊雄調薪討論案。(利害關係人法人董事代表人兼總經理郭俊雄迴避此案表決)
9.通過財務主管暨會計主管游逸能副總經理及生產部主管暨研發部主管蔡奇修協理調薪討論案。
10.通過本公司董事長葉家銘、總經理葉偉立及管理部投資人關係主管紀為先協理108年年終獎金發放討論案。(利害關係人董事長葉家銘、法人董事代表人兼總經理葉偉立、法人董事代表人葉家豪迴避此案表決)
11.通過總經理郭俊雄職務津貼調高討論案。(利害關係人法人董事代表人兼總經理郭俊雄迴避此案表決)
12.通過財務主管暨會計主管游逸能副總經理、成衣部主管楊淵博副總經理及生產部主管暨研發部主管蔡奇修協理108年年終獎金發放討論案。
13.通過子公司得億國際有限公司向東明纖維工業股份有限公司及亞登路國際有限公司購買百威登控股有限公司討論案。
14.通過本公司向東明纖維工業股份有限公司購買福發實業股份有限公司討論案。
15.通過新設立香港Eden Road International limited討論案。
16.通過杭州得力紡織有限公司向關係人葉福林資金融通討論案。(利害關係人董長葉家銘、法人董事代表人葉家豪、法人董事代表人兼總經理葉偉立迴避此案表決)
17.通過為安慶得發紡織有限公司背書保證討論案。

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2020/03/12 第十六屆第十九次

1.通過一○九年二月二十九日止銀行借款保證額度及使用情形承認案
2.通過銀行申貸額度討論案。
3.通過本公司一○九年擬實施之各項薪資報酬項目討論案
4.通過一○八年度員工酬勞及董事酬勞討論案
5.通過營業報告書及一○八年度個體財務報表暨合併財務報表討論案
6.通過提報本公司一○八年度「內部控制制度聲明書」討論案
7.通過為得發國際股份有限公司背書保證事項討論案
8.通過為杭州得力紡織有限公司背書保證事項討論案
9.通過為亞登路國際有限公司背書保證事項討論案
10.通過為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案
11.通過本公司資金貸與越南得力實業責任有限公司討論案
12.通過擬向新光產物保險公司投保董監事責任險續保討論案
13.通過本公司擬捐贈財團法人得力教育基金會新台幣300萬討論案
14.通過修正本公司「股東會議事規則」討論案
15.通過民國一○九年股東常會召開事宜討論案
16.通過杭州得力紡織有限公司向關係人葉福林資金融通討論案(利害關係人董事長葉家銘、法人董事代表人兼總經理葉偉立、法人董事代表人葉家豪迴避此案表決)

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