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台灣證券交易所 : 1464
EXPLANATION
公司治理 / 董事會重要決議事項

董事會重要決議事項

Board Resolution

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日期 屆次 重要決議事項 Download
2025/03/10 第十八屆 第十二次

1.通過截至一一四年二月二十八日止銀行借款保證額度及使用情形承認案。
2.通過銀行申貸額度討論案。
3.通過本公司一一四年擬實施之各項薪資報酬項目討論案。
4.通過一一三年度員工酬勞及董事酬勞討論案。
5.通過營業報告書及一一三年度個體財務報表暨合併財務報表討論案。
6.通過提報本公司一一三年度「內部控制制度聲明書」討論案。
7.通過本公司資金貸與福發實業股份有限公司討論案。
8.通過為得勝開曼控股股份有限公司背書保證事項討論案。
9.通過為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案。
10.通過為得發國際實業股份有限公司背書保證事項討論案。
11.通過為南通得力紡織科技有限公司背書保證事項討論案。
12.通過擬向國泰產物保險公司投保董事責任險續保討論案。
13.通過113年度董事會、董事成員及功能性委員會績效評估自評情形討論案。
14.通過處分佳得紡織股份有限公司全數股票討論案。
15.通過修正本公司「章程」討論案。
16.通過本公司基層員工的定義及範圍 討論案。
17.通過海外轉投資公司113年度以前之盈餘不匯回討論案。
18.通過一一三年度盈餘分配討論案。
19.通過盈餘轉增資發行新股討論案。
20.通過民國一一四年股東常會召開事宜討論案。

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2025/05/09 第十八屆 第十三次

1.通過一一四年四月三十日止銀行借款保證額度及使用情形承認案。
2.通過一一四年第一季合併財務報表討論案。
3.通過銀行申貸額度討論案。
4.通過為福發實業股份有限公司背書保證事項討論案。
5.通過為香港亞登路有限公司背書保證事項討論案。
6.通過為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案。
7.通過本公司擬捐贈財團法人得力教育基金會新台幣300萬元討論案。
8.通過不再赴大陸投資南通得力紡織科技有限公司討論案。
9.通過赴印尼投資討論案。

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2025/06/10 第十八屆 第十四次

1.通過向關係人購置屋頂太陽能發電廠設備追認案(利害關係人董事長葉家銘、副董事長葉家豪迴避此案表決)。
2.通過為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案。
3.通過訂定一一三年度盈餘配股、配息基準日討論案。

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