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台灣證券交易所 : 1464
EXPLANATION
公司治理 / 董事會重要決議事項

董事會重要決議事項

Board Resolution

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日期 屆次 重要決議事項 Download
2020/01/14 第十六屆第十八次

1.通過玉山銀行申貸額度追認案。
2.通過銀行申貸額度討論案。
3.通過為越南得力實業責任有限公司背書保證討論案。
4.通過為得勝(開曼)控股股份有限公司背書保證討論案。
5.通過本公司資金貸與越南得力實業責任有限公司討論案。
6.通過本公司資金貸與得億國際有限公司討論案。
7.通過董事長葉家銘、總經理葉偉立及管理部投資人關係主管紀為先調薪討論案。(利害關係人董事長葉家銘、法人董事代表人兼總經理葉偉立、法人董事代表人葉家豪迴避此案表決)
8.通過總經理郭俊雄調薪討論案。(利害關係人法人董事代表人兼總經理郭俊雄迴避此案表決)
9.通過財務主管暨會計主管游逸能副總經理及生產部主管暨研發部主管蔡奇修協理調薪討論案。
10.通過本公司董事長葉家銘、總經理葉偉立及管理部投資人關係主管紀為先協理108年年終獎金發放討論案。(利害關係人董事長葉家銘、法人董事代表人兼總經理葉偉立、法人董事代表人葉家豪迴避此案表決)
11.通過總經理郭俊雄職務津貼調高討論案。(利害關係人法人董事代表人兼總經理郭俊雄迴避此案表決)
12.通過財務主管暨會計主管游逸能副總經理、成衣部主管楊淵博副總經理及生產部主管暨研發部主管蔡奇修協理108年年終獎金發放討論案。
13.通過子公司得億國際有限公司向東明纖維工業股份有限公司及亞登路國際有限公司購買百威登控股有限公司討論案。
14.通過本公司向東明纖維工業股份有限公司購買福發實業股份有限公司討論案。
15.通過新設立香港Eden Road International limited討論案。
16.通過杭州得力紡織有限公司向關係人葉福林資金融通討論案。(利害關係人董長葉家銘、法人董事代表人葉家豪、法人董事代表人兼總經理葉偉立迴避此案表決)
17.通過為安慶得發紡織有限公司背書保證討論案。

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2020/03/12 第十六屆第十九次

1.通過一○九年二月二十九日止銀行借款保證額度及使用情形承認案
2.通過銀行申貸額度討論案。
3.通過本公司一○九年擬實施之各項薪資報酬項目討論案
4.通過一○八年度員工酬勞及董事酬勞討論案
5.通過營業報告書及一○八年度個體財務報表暨合併財務報表討論案
6.通過提報本公司一○八年度「內部控制制度聲明書」討論案
7.通過為得發國際股份有限公司背書保證事項討論案
8.通過為杭州得力紡織有限公司背書保證事項討論案
9.通過為亞登路國際有限公司背書保證事項討論案
10.通過為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案
11.通過本公司資金貸與越南得力實業責任有限公司討論案
12.通過擬向新光產物保險公司投保董監事責任險續保討論案
13.通過本公司擬捐贈財團法人得力教育基金會新台幣300萬討論案
14.通過修正本公司「股東會議事規則」討論案
15.通過民國一○九年股東常會召開事宜討論案
16.通過杭州得力紡織有限公司向關係人葉福林資金融通討論案(利害關係人董事長葉家銘、法人董事代表人兼總經理葉偉立、法人董事代表人葉家豪迴避此案表決)

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2020/04/20 第十六屆第二十次

1.通過一○九年三月三十一日止銀行借款保證額度及使用情形承認案。
2.通過修正本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」討論案。
3.通過為新湖有限有限公司背書保證事項討論案。
4.通過為亞登路國際有限公司背書保證事項討論案。
5.通過全面改選董事七人(含獨立董事三人)討論案。
6.通過提名及審查董事 (含獨立董事)候選人名單討論案。
7.通過解除新任董事競業禁止之限制討論案。
8.通過解除總經理郭俊雄競業禁止之限制討論案。(利害關係人總經理郭俊雄迴避此案表決）
9.通過解除經理人競業禁止之限制討論案。
10.通過一○八年度盈餘分配討論案。
11.通過本公司資本公積分派現金討論案。
12.通過代理發言人異動討論案。
13.通過本公司處分子公司東明纖維工業股份有限公司股票予子公司福發實業股份有限公司討論案。

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2020/05/08 第十六屆第二十一次

1.通過一○九年四月三十日止銀行借款保證額度及使用情形承認案。
2.通過為亞登路國際有限公司(EDEN ROAD INTERNATIONAL LTD.)及得發國際實業有限公司背書保證事項討論案。

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2020/06/11 第十七屆第一次(臨時會)

1.全體出席董事一致推選葉家銘為董事長。
2.全體出席董事一致推選葉家豪為副董事長。

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2020/06/19 第十七屆第二次

1.通過銀行申貸額度討論案。
2.通過總經理葉偉立續任討論案。(利害關係人董事長葉家銘、法人董事代表人兼總經理葉偉立、法人董事代表人兼副董事長葉家豪迴避此案表決)
3.通過總經理郭俊雄升任董事長特別助理討論案。(利害關係人法人董事代表人郭俊雄迴避此案表決)
4.通過副總經理游逸能升任執行副總經理討論案。
5.通過協理蔡奇修升任副總經理討論案。
6.通過聘請薪資報酬委員討論案。
7.通過處分子公司福發實業股份有限公司股票討論案。
8.通過子公司英屬維京群島得億國際有限公司放棄對百威登控股有限公司現金增資討論案。
9.通過本公司資金貸與越南得力實業責任有限公司討論案。
10.通過為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案。
11.通過為新湖有限公司背書保證事項討論案。
12.通過為杭州得力紡織有限公司背書保證事項討論案。
13.通過本公司擬捐贈財團法人得力教育基金會新台幣300萬討論案。
14.通過訂定一○八年度盈餘配息基準日討論案。
15.通過訂定資本公積配發現金基準日討論案。

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2020/08/06 第十七屆第三次

1.通過一○九年七月三十一日止銀行借款保證額度及使用情形承認案。
2.通過副董事長葉家豪核薪追認案。(利害關係人董事長葉家銘、法人董事代表人兼總經理葉偉立、法人董事代表人兼副董 事長葉家豪迴避此案表決)
3.通過董事長特別助理郭俊雄核薪追認案。(利害關係人法人董事代表人兼董事長特別助理郭俊雄迴避此案表決)
4.通過執行副總經理游逸能核薪追認案。
5.通過副總經理蔡奇修核薪追認案。
6.通過銀行申貸額度討論案。
7.通過本公司前與以王道商業銀行為主辦銀行及管理銀行之聯合授信銀行團於西元2019年2月13日共同簽訂授信總額度新台幣貳拾貳億元整之聯合授信合約（下稱「授信合約」）。現擬向聯合授信銀行團就授信合約下之特定義務的履行申請豁免，並配合新增中期商業本票（C/P）發行保證額度及修改其他約定事項，修改授信合約討論案。
8.通過取消赴越南投資成衣廠案。
9.通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」討論案。
10.通過本公司資金貸與越南得力實業有限公司討論案。
11.通過本公司資金貸與TOTAL EXPRESS LTD.討論案。
12.通過本公司資金貸與得億國際有限公司討論案。
13.通過為杭州得力紡織有限公司背書保證事項討論案。
14.通過為浙江福發紡織有限公司背書保證事項討論案。
15.通過為佳得紡織有限公司背書保證事項討論案。
16.通過為新湖有限公司背書保證事項討論案。
17.通過為亞登路國際有限公司(BVI)、亞登路國際有限公司(香港)及得發實業(股)公司背書保證事項案討論案。
18.通過本公司擬對新湖有限公司增資討論案。

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2020/11/06 第十七屆
第四次

1.通過一○九年十月三十一日止銀行借款保證額度及使用情形承認案。
2.通過銀行申貸額度討論案。
3.通過民國一一○年預算討論案。
4.通過民國一一○年稽核計劃討論案。
5.通過修正本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」討論案。
6.通過本公司「董事會績效評估」討論案。
7.通過本公司一○九年度簽證會計師獨立性評估討論案。
8.通過本公司擬對得億國際有限公司增資討論案。
9.通過本公司資金貸與得勝(開曼)控股股份有限公司討論案。
10.通過為佳得紡織股份有限公司背書保證討論案。
11.通過為得勝(開曼)控股股份有限公司背書保證討論案。
12.通過為NEW LAKE LIMITED背書保證事項討論案。
13.通過為亞登路國際有限公司背書保證討論案。
14.通過為得發國際實業股份有限公司背書保證討論案。

 

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