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台灣證券交易所 : 1464
EXPLANATION
公司治理 / 董事會重要決議事項

董事會重要決議事項

Board Resolution

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日期 屆次 重要決議事項 Download
2018/02/05 第十六屆
第五次

1.通過赴大陸投資浙江福發紡織有限公司追認案。
  本案業經一○七年二月五日第一屆第三次審計委員會審議通過提報董事會。
2.通過追認聘任楊淵博先生任本公司成衣事業部副總經理暨核薪案。 
3.通過銀行申貸額度討論案。
4.通過為佳得紡織股份有限公司背書保證討論案。
5.通過為杭州得力紡織有限公司背書保證討論案(其他背書事項)。
6.通過為亞登路國際有限公司背書保證討論案。
7.通過為VIETNAM DELICACY INDUSTRIAL CO., LTD.及NEW LAKE LIMITED背書保證討論案。
  本案業經一○七年二月五日第一屆第三次審計委員會審議通過提報董事會。
8.通過本公司董事長葉家銘106年年終獎金發放討論案。
9.通過本公司董事兼總經理郭俊雄106年年終獎金發放討論案。
10.通過本公司董事兼執行副總葉偉立106年年終獎金發放討論案。
11.通過本公司成衣事業部主管楊淵博副總經理106年年終獎金發放討論案。
12.通過本公司管理部投資人關係主管紀為先協理106年年終獎金發放討論案。
13.通過本公司財務主管暨會計主管游逸能協理106年年終獎金發放討論案。
14.通過本公司生產部主管暨研發部主管蔡奇修協理106年年終獎金發放討論案。

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2018/03/16 第十六屆
第六次

1.通過一○七年二月二十八日止銀行借款保證額度及使用情形承認案。
2.通過銀行申貸額度討論案。
3.通過本公司一○七年擬實施之各項薪資報酬項目討論案。
4.通過修正本公司「章程」討論案。
5.通過一○六年度員工酬勞及董事酬勞討論案。
6.通過營業報告書及一○六年度個體財務報表暨合併財務報表討論案。
  本案業經一○七年三月十六日第一屆第四次審計委員會審議通過提報董事會。
7.通過提報本公司一○六年度「內部控制制度聲明書」討論案。
  本案業經一○七年三月十六日第一屆第四次審計委員會審議通過提報董事會。
8.通過修正本公司「董事會議事規則」討論案。
9.通過修正本公司「背書保證作業程序」討論案。
  本案業經一○七年三月十六日第一屆第四次審計委員會審議通過提報董事會。
10.通過修正本公司「審計委員會組織規程」討論案。
11.通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」討論案。
12.通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」討論案。
13.通過投資設立境外公司LUCKY APEX VENTURES LIMITED (福億國際投資有限公司)暨間接赴大陸投資設立APEX (ANQING)
   TEXTILE CO.,LTD(安慶得發紡織有限公司)討論案。
   本案業經一○七年三月十六日第一屆第四次審計委員會審議通過提報董事會。
14.通過為佳得紡織股份有限公司背書保證事項討論案。
15.通過為杭州得力紡織有限公司背書保證事項討論案。
   本案業經一○七年三月十六日第一屆第四次審計委員會審議通過提報董事會。
16.通過為亞登路國際有限公司及得發國際股份有限公司背書保證事項討論案。
17.通過為得勝(開曼)控股股份有限公司及NEW LAKE LIMITED背書保證事項討論案。
   本案業經一○七年三月十六日第一屆第四次審計委員會審議通過提報董事會。
18.通過向新光產物保險公司投保董事責任險討論案。
   本案業經一○七年三月十六日第一屆第四次審計委員會審議通過提報董事會。
19.通過解除董事長葉家銘競業禁止之限制討論案。
20.通過解除董事兼總經理郭俊雄競業禁止之限制討論案。
21.通過一○六年度盈餘分配討論案。
22.通過本公司資本公積分派現金討論案。
23.通過民國一○七年股東常會召開事宜討論案。

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2018/05/07 第十六屆
第七次

1.通過一○七年四月三十日止銀行借款保證額度及使用情形承認案。
2.通過修正本公司「併購資訊揭露自律規範」討論案。
3.通過修正本公司「董事選舉辦法」討論案。
4.通過修正本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」討論案。
5.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
   本案業經一○七年五月七日第一屆第五次審計委員會審議通過提報董事會。
6.通過修正本公司「道德行為準則」討論案。
   本案業經一○七年五月七日第一屆第五次審計委員會審議通過提報董事會。
7.通過修正本公司「公司治理實務守則」討論案。
8.通過修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」討論案。
   本案業經一○七年五月七日第一屆第五次審計委員會審議通過提報董事會。
9.通過為浙江福發紡織有限公司背書保證事項討論案。
10.通過為得勝(開曼)控股股份有限公司背書保證事項討論案。
11.通過本公司擬捐贈財團法人得力教育基金會新台幣300萬討論案。
     本案業經一○七年五月七日第一屆第五次審計委員會審議通過提報董事會。
12.通過本公司對得力(BVI)控股有限公司增資及間接對得勝(開曼)控股股份有限公司增資討論案。
13.通過解除董事長葉家銘競業禁止之限制討論案。
     本案業經一○七年五月七日第一屆第五次審計委員會審議通過提報董事會。
14.通過解除法人董事代表人葉家豪競業禁止之限制討論案。
     本案業經一○七年五月七日第一屆第五次審計委員會審議通過提報董事會。
15.通過解除法人董事代表人兼執行副總葉偉立競業禁止之限制討論案。
     本案業經一○七年五月七日第一屆第五次審計委員會審議通過提報董事會。
16.通過解除法人董事代表人兼總經理郭俊雄競業禁止之限制討論案。
     本案業經一○七年五月七日第一屆第五次審計委員會審議通過提報董事會。
17.通過投資境外私募基金討論案。
     本案業經一○七年五月七日第一屆第五次審計委員會審議通過提報董事會。

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