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台灣證券交易所 : 1464
公司治理 / 董事會重要決議事項

董事會重要決議事項

Board Resolution

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2019/01/14 第十六屆第十一次

1.通過銀行申貸額度討論案。
2.通過為佳得紡織股份有限公司背書保證討論案。
3.通過為杭州得力紡織有限公司背書保證討論案(其他背書事項)。
4.通過為亞登路國際有限公司背書保證討論案。
5.通過為浙江福發紡織有限公司背書保證事項討論案。
6.通過為越南得力實業責任有限公司背書保證討論案。
7.通過為新湖有限公司背書保證事項討論案。
8.通過本公司薪資管理辦法之協理級以上人員職務津貼調整討論案。
9.通過董事長葉家銘、執行副總經理葉偉立及管理部投資人關係主管紀為先協理職務津貼調高討論案(利害關係人董事長葉家銘、法人董事代表人兼執行副總葉偉立、法人董事代表人葉家豪迴避此案表決)。
10.通過總經理郭俊雄職務津貼調高討論案(利害關係人法人董事代表人兼總經理郭俊雄迴避此案表決)。
11.通過成衣事業部楊淵博副總經理、財務主管暨會計主管游逸能副總經理及生產部主管暨研發部主管蔡奇修協理職務津貼調高討論案。
12.通過本公司董事長葉家銘、法人董事代表人兼執行副總葉偉立及管理部投資人關係主管紀為先協理107年年終獎金發放討論案(利害關係人董事長葉家銘、法人董事代表人兼執行副總葉偉立、法人董事代表人葉家豪迴避此案表決)。
13.通過本公司法人董事代表人兼總經理郭俊雄107年年終獎金發放討論案(利害關係人法人董事代表人兼總經理郭俊雄迴避此案表決)。
14.通過本公司成衣事業部主管楊淵博副總經理、財務主管暨會計主管游逸能副總經理及生產部主管暨研發部主管蔡奇修協理107年年終獎金發放討論案。
15.通過本公司擬捐贈財團法人得力教育基金會新台幣200萬討論案。

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2019/02/12 第十六屆第十二次

1.通過銀行申貸額度討論案。
2.通過本公司擬與以王道商業銀行為主辦銀行及管理銀行之聯合授信銀行團共同簽訂授信總額度新台幣貳拾貳億元整之聯合授信合約討論案。
3.通過本公司擬為De Shen (Cayman) Holdings Co., Ltd.與以王道商業銀行為主辦銀行及管理銀行之聯合授信銀行團共同簽訂授信總額度美金貳仟捌佰萬元整之聯合授信合約進行保證事宜。
4.通過擬再間接赴越南投資得宏國際有限公司。

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2019/03/18 第十六屆第十三次

1.通過銀行申貸額度討論案。
2.通過本公司一○八年擬實施之各項薪資報酬項目討論案。
3.通過修正本公司「章程」討論案。
4.通過一○七年度員工酬勞及董事酬勞討論案。
5.通過營業報告書及一○七年度個體財務報表暨合併財務報表討論案。
6.通過提報本公司一○七年度「內部控制制度聲明書」討論案。
7.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
8.通過修正本公司「背書保證作業程序」討論案。
9.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
10.通過為佳得紡織股份有限公司背書保證事項討論案。
11.通過為得發國際股份有限公司背書保證事項討論案。
12.通過為得勝(開曼)控股股份有限公司背書保證事項討論案。
13.通過擬向新光產物保險公司投保董監事責任險續保討論案。
14.通過民國一○八年股東常會召開事宜討論案。
15.通過執行副總經理葉偉立升任總經理及核薪案(利害關係人董事長葉家銘、法人董事代表人兼執行副總葉偉立、法人董事代表人葉家豪迴避此案表決)。
16.通過本公司擬對得力(BVI)、得勝(開曼)控股股份有限公司增資案討論案。

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2019/05/06 第十六屆第十四次

1.通過補聘任一名薪資報酬委員討論案。
2.通過發言人及代理發言人異動討論案。
3.通過赴越南投資討論案。
4.通過訂定本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」討論案。

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2019/06/21 第十六屆第十五次

1.通過銀行申貸額度討論案。
2.通過修正本公司106年度現金增資發行新股計畫內容之預計效益討論案。
3.通過本公司擬辦理現金增資發行新股討論案。
4.通過本公司擬捐贈財團法人得力教育基金會新台幣300萬討論案。
5.通過訂定一○七年度盈餘配息基準日討論案。
6.通過訂定資本公積配發現金基準日討論案。
7.通過為杭州得力紡織有限公司背書保證事項討論案。
8.通過為新湖有限公司背書保證事項討論案。
9.通過為亞登路國際有限公司(Eden Road International Ltd.)背書保證事項討論案。

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