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台灣證券交易所 : 1464
EXPLANATION
公司治理 / 董事會重要決議事項

董事會重要決議事項

Board Resolution

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日期 屆次 重要決議事項 Download
2024/01/22 第十八屆 第五次

1.通過銀行申貸額度討論案。
2.通過為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案。
3.通過為南通得力紡織科技有限公司背書保證事項討論案。
4.通過本公司董事長葉家銘112年年終獎金發放討論案（利害關係人董事長葉家銘、副董事長葉家豪迴避此案表決）。
5.通過本公司總經理游逸能112年年終獎金發放討論案（利害關係人法人董事代表人兼總經理游逸能迴避此案表決）。
6.通過生產部主管暨研發部主管蔡奇修副總經理、管理部朱螢珠協理、財務主管暨會計主管黃秀芬112年年終獎金發放討論案。
7.通過本公司董事長葉家銘調薪討論案（利害關係人董事長葉家銘、副董事長葉家豪迴避此案表決）。
8.通過本公司總經理游逸能調薪討論案（利害關係人法人董事代表人兼總經理游逸能迴避此案表決）。
9.通過生產部主管暨研發部主管蔡奇修副總經理、管理部朱螢珠協理、財務主管暨會計主管黃秀芬調薪討論案。

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2024/03/13 第十八屆 第六次

1.通過截至一一三年二月二十九日止銀行借款保證額度及使用情形承認案。
2.通過銀行申貸額度討論案。
3.通過本公司一一三年擬實施之各項薪資報酬項目討論案。
4.通過一一二年度員工酬勞及董事酬勞討論案。
5.通過營業報告書及一一二年度個體財務報表暨合併財務報表討論案。
6.通過提報本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」討論案。
7.通過為得勝開曼控股股份有限公司背書保證事項討論案。
8.通過為香港亞登路有限公司背書保證事項討論案。
9.通過為得發國際實業股份有限公司背書保證事項討論案。
10.通過為南通得力纺織科技有限公司背書保證事項討論案。
11.通過擬向國泰產物保險公司投保董事責任險續保討論案。
12.通過112年度董事會、董事成員及功能性委員會績效評估自評情形討論案。
13.通過海外轉投資公司112年度以前之盈餘不匯回討論案。
14.通過一一二年度盈餘分配討論案。
15.通過民國一一三年股東常會召開事宜討論案。

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2024/05/07 第十八屆 第七次

1.通過一一三年四月三十日止銀行借款保證額度及使用情形承認案。
2.通過一一三年第一季合併財務報表討論案。
3.通過銀行申貸額度討論案。
4.通過本公司資金貸與福發實業股份有限公司討論案。
5.通過為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案。
6.通過為香港亞登路有限公司背書保證事項討論案。
7.通過得力薩摩亞控股(股)公司轉投資新設新湖有限公司(註冊地：SAMOA)討論案。
8.通過本公司擬捐贈財團法人得力教育基金會新台幣200萬元討論案。
9.通過修正本公司「內部控制制度」討論案。
10.通過得力(上海)紡織有限公司減資討論案。
11.通過浙江福發紡織有限公司暫緩處分上海辦事處(蘭生大廈)討論案。

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2024/06/07 第十八屆 第八次

1.通過銀行申貸額度討論案。
2.通過為香港亞登路有限公司背書保證事項討論案。
3.通過訂定一一二年度盈餘配息基準日討論案。

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2024/08/06 第十八屆 第九次

1.通過一一三年七月三十一日止銀行借款保證額度及使用情形承認案。
2.通過一一三年第二季合併財務報表討論案。
3.通過銀行申貸額度討論案。
4.通過為佳得紡織股份有限公司背書保證事項討論案。
5.通過為香港亞登路有限公司背書保證事項討論案。
6.通過為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案。
7.通過為南通得力纺織科技有限公司背書保證事項討論案。
8.通過一一二年度永續報告書討論案。

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2024/11/06 第十八屆 第十次

1.通過截至一一三年十月三十一日止銀行借款保證額度及使用情形承認案。
2.通過一一三年第三季合併財務報表討論案。
3.通過銀行申貸額度討論案。
4.通過民國一一四年預算討論案。
5.通過民國一一四年稽核計劃討論案。
6.通過本公司資金貸與福發實業股份有限公司討論案。
7.通過為佳得紡織股份有限公司背書保證事項討論案。
8.通過為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案。
9.通過為得億國際有限公司背書保證事項討論案。
10.通過為南通得力紡織科技有限公司背書保證事項討論案。
11.通過本公司擬捐贈財團法人得力教育基金會新台幣200萬元討論案。
12.通過本公司114年度委任會計師及報酬暨評估會計師獨立性與適任性討論案。
13.通過制定「會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」討論案。
14.通過保利控股有限公司出售持有PS公司20%股權討論案。
15.通過訂定本公司「永續資訊管理辦法」討論案。
16.通過訂定本公司「永續報告書編製及確信作業程序」討論案。
17.通過修正本公司「內部控制制度」討論案。
18.通過本公司為償還金融機構借款及充實中期營運資金，擬向以王道商業銀行股份有限公司為統籌主辦銀行暨管理銀行之聯合授信銀行團（下稱「授信銀行團」）申請授信討論案。

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2024/12/26 第十八屆 第十一次

1.銀行申貸額度討論案。
2.為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案。
3.為南通得力紡織科技有限公司背書保證事項討論案。
4.本公司董事長葉家銘113年年終獎金發放討論案（利害關係人董事長葉家銘、副董事長葉家豪迴避此案表決）。
5.本公司總經理游逸能113年年終獎金發放討論案（利害關係人法人董事代表人兼總經理游逸能迴避此案表決）。
6.生產部主管暨研發部主管蔡奇修副總經理、管理部朱螢珠協理、財務主管暨會計主管黃秀芬副理113年年終獎金發放討論案。
7.本公司董事長葉家銘調薪討論案（利害關係人董事長葉家銘、副董事長葉家豪迴避此案表決）。
8.本公司總經理游逸能調薪討論案（利害關係人法人董事代表人兼總經理游逸能迴避此案表決）。
9.生產部主管暨研發部主管蔡奇修副總經理、管理部朱螢珠協理、財務主管暨會計主管黃秀芬副理調薪討論案。
10.本公司取得福發實業股份有限公司股票討論案。

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