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台灣證券交易所 : 1464
EXPLANATION
公司治理 / 審計委員會重要決議事項

審計委員會重要決議事項

Audit Resolution

日期 屆次 重要決議事項 Download
2026/03/10 第三屆第十七次 
1.營業報告書及一一四度個體財務報表暨合併財務報表討論案。
2.提報本公司一一四度「內部控制制度聲明書」討論案。
3.本公司資金貸與福發實業股份有限公司討論案。
4.為得勝開曼控股股份有限公司背書保證事項討論案。
5.為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案。
6.為得發國際實業股份有限公司背書保證事項討論案。
7.為南通得力紡織科技有限公司背書保證事項討論案。
8.為福發實業股份有限公司背書保證事項討論案。
9.擬向國泰產物保險公司投保董事責任險續保討論案。
10.修正本公司「章程」討論案。
11.修正本公司「公司治理實務守則」討論案。
12.修正本公司「內部控制制度」討論案。
13.海外轉投公司114度以前之盈餘不匯回討論案。
14.一一四度盈餘分配討論案。
15.本公司資本公積分派現金討論案。
16.本公司基層員工的定義及範圍討論案。
17.解除新任董事競業禁止之限制討論案。
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2026/05/11 第三屆第十八次 
1.一一五年第一季合併財務報表討論案。
2.為得發國際實業股份有限公司背書保證事項討論案。
3.為福發實業股份有限公司背書保證事項討論案。
4.為山華企業股份有限公司背書保證事項討論案。
5.為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案。
6.本公司擬捐贈財團法人得力教育基金會新台幣300萬元討論案。

 

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2026/06/18 第四屆第一次 
1.推舉第四屆審計委員會之召集人及會議主席討論案。
2.為山華企業股份有限公司背書保證事項討論案。
3.提高赴印尼投資額度討論案。
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