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台灣證券交易所 : 1464
EXPLANATION
公司治理 / 董事會重要決議事項

董事會重要決議事項

Board Resolution

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日期 屆次 重要決議事項 Download
2026/03/05 第十八屆 第十九次 
1.通過截至一一五年二月二十八日止銀行借款保證額度及使用情形承認案。
2.通過銀行申貸額度討論案。                                                                                                                                                                                                  3.通過本公司一一五年擬實施之各項薪資報酬項目討論案。                                                                                                                                                      4.通過一一四年度員工酬勞及董事酬勞討論案。                                                                                                                                                                      5.通過營業報告書及一一四年度個體財務報表暨合併財務報表討論案。                                                                                                                                    6.通過提報本公司一一四年度「內部控制制度聲明書」討論案。                                                                                                                                             7.通過本公司資金貸與福發實業股份有限公司討論案。                                                                                                                                                            8.通過為得勝開曼控股股份有限公司背書保證事項討論案。                                                                                                                                                    9.通過為為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案。                                                                                                                                                  10.通過為得發國際實業股份有限公司背書保證事項討論案。                                                                                                                                                  11.通過為南通得力紡織科技有限公司背書保證事項討論案。                                                                                                                                                  12.通過為福發實業股份有限公司背書保證事項討論案。                                                                                                                                                        13.通過擬向國泰產物保險公司投保董事責任險續保討論案。                                                                                                                                                  14.通過114年度董事會、董事成員及功能性委員會績效評估結果討論案。                                                                                                                                15.通過修正本公司「章程」討論案。                                                                                                                                                                                    16.通過修正本公司「公司治理實務守則」討論案。                                                                                                                                                                17.通過修正本公司「內部控制制度」討論案。                                                                                                                                                                        18.通過海外轉投資公司114年度以前之盈餘不匯回討論案。                                                                                                                                                    19.通過一一四年度盈餘分配討論案。                                                                                                                                                                                      20.通過本公司資本公積分派現金討論案。                                                                                                                                                                              21.通過本公司基本員工的定義及範圍討論案。                                                                                                                                                                      22.通過全面改選董事討論案。                                                                                                                                                                                              23.通過提名及審查董事(含獨立董事)候選人名單討論案。                                                                                                                                                        24.通過解除新任董事競業禁止之限制討論案。                                                                                                                                                                        25.通過民國一一五年股東常會召開事宜討論案。
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2026/05/11 第十八屆第二十次 
1.通過截至一一五年四月三十日止銀行借款保證額度及使用情形承認案。
2.通過一一五年第一季合併財務報表討論案。
3.通過銀行申貸額度討論案。
4.通過為得發國際實業股份有限公司背書保證事項討論案。
5.通過為福發實業股份有限公司背書保證事項討論案。
6.通過為山華企業股份有限公司背書保證事項討論案。
7.通過為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案。
8.通過本公司擬捐贈財團法人得力教育基金會新台幣300萬元討論案。
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2026/06/09 第十九屆第一次 
1.通過新任董事推選董事長案。
2.通過新任董事推選副董事長案。
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2026/06/18 第十九屆第二次 
1.通過聘請薪資報酬委員討論案。
2.通過總經理游逸能續任討論案(利害關係人法人董事代表人兼總經理游逸能迴避此案表決)。
3.通過訂定一一四年度盈餘配息基準日討論案。
4.通過訂定資本公積配發現金基準日討論案。
5.通過全體員工勞退新制雇主提繳率由6%提高至6.1%討論案。
6.通過為山華企業股份有限公司背書保證事項討論案。
7.通過提高赴印尼投資額度討論案。
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